Abogados contra Chiringuitos Financieros, Estafas de Forex y Brókers No Regulados

¿Has invertido en una plataforma de Forex o CFDs y ahora no puedes retirar tu dinero? Probablemente estés frente a un chiringuito financiero o un bróker no regulado, estructuras opacas diseñadas para captar dinero de forma fraudulenta. Desde nuestro despacho jurídico actuamos con rapidez para identificar a los responsables, bloquear sus cuentas y luchar por la recuperación de tu inversión.

¿Qué es un chiringuito financiero?

Un chiringuito financiero es una entidad o persona que ofrece servicios de inversión sin contar con la autorización de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) ni de otros organismos reguladores europeos. Estas organizaciones aparentan ser brókers legítimos, prometiendo rentabilidades exageradas mediante productos financieros como:

Trading con Forex (mercado de divisas)
Contratos por Diferencia (CFDs)
Criptomonedas y derivados sintéticos
Opciones binarias y sistemas de inversión automatizados

En realidad, se trata de estructuras fraudulentas cuya única finalidad es captar fondos, evitar su devolución y desaparecer.

Señales comunes de estafas con brókers

Muchos de nuestros clientes llegan tras experimentar alguna de las siguientes situaciones:

El bróker promete rentabilidades altas y constantes, sin riesgo.
Se bloquean los retiros alegando problemas técnicos o verificación adicional.
Se exige un nuevo depósito para «desbloquear» la cuenta.
Los asesores presionan constantemente para invertir más dinero.
La empresa no aparece registrada en la CNMV, ni tiene sede física identificable.

Si has vivido alguno de estos indicios, es muy probable que estés ante una estafa.

¿Qué podemos hacer desde el despacho?

Nuestro equipo jurídico está especializado en delitos financieros complejos y trabaja en colaboración con expertos en trazabilidad digital, derecho penal económico y blanqueo de capitales. Actuamos de inmediato con:

Revisión jurídica del caso y recopilación de evidencias (contratos, correos, movimientos bancarios, grabaciones, etc.).
Denuncia o querella criminal ante los juzgados de instrucción competentes.
Medidas cautelares para intentar bloquear cuentas bancarias o criptocarteras vinculadas al fraude.
Solicitudes de cooperación internacional si la estafa se encuentra en jurisdicciones opacas.

Nos enfocamos en detener el fraude y maximizar la posibilidad de recuperar el dinero invertido.

¿Tienen responsabilidad penal?

Sí. Los promotores de este tipo de estructuras pueden ser imputados por delitos de estafa agravada, falsedad documental, blanqueo de capitales o incluso organización criminal, dependiendo de los hechos. Las penas pueden superar los 6 años de prisión y conllevan responsabilidad civil para la devolución de los fondos.

En muchos casos, también actuamos contra terceros facilitadores, como bancos o pasarelas de pago que procesaron operaciones sin realizar controles debidos.

Sedes y atención nacional

En Abogados Velázquez Montenegro representamos a víctimas de estafas financieras en toda España. Contamos con sedes físicas en:

Barcelona: Carrer de Còrsega, 303, 08008 Barcelona
Madrid: Calle de la Infanta María Teresa, 9, 28016 Madrid
Valencia: Carrer de Colón, 4, 46004 València, Valencia

Si fuiste víctima de una inversión fraudulenta en un bróker sin licencia, no deposites más dinero. Contáctanos cuanto antes para analizar el caso y evaluar posibles vías legales de recuperación.

¿Invirtió en una plataforma de trading sospechosa?

Cuéntenos su caso. Nuestro equipo jurídico le asesorará y le acompañará en todo el proceso legal para proteger sus intereses y recuperar su inversión.