Cómo Detectar las Estafas Piramidales y Reclamar Legalmente con un Abogado Penalista

Las estafas piramidales, también conocidas como esquemas Ponzi en algunas variantes, continúan afectando a miles de personas en España cada año. Prometen ingresos rápidos mediante la captación de nuevos inversores, pero en realidad, ocultan estructuras ilegales insostenibles. En Abogados Velázquez Montenegro, actuamos con rapidez para denunciar este tipo de fraudes y recuperar el capital perdido por nuestros clientes.

¿Qué es una estafa piramidal?

Una estafa piramidal es un tipo de fraude financiero que se basa en la entrada constante de nuevos participantes. En lugar de generar beneficios reales mediante inversión o comercio legítimo, los primeros inversores reciben supuestas ganancias con el dinero aportado por los nuevos. Cuando el flujo de nuevos participantes se agota, el sistema colapsa.

Este tipo de fraude está tipificado como delito en el Código Penal español, y puede conllevar penas de prisión, sanciones económicas y responsabilidad civil por los daños causados.

Características comunes de una estafa piramidal

Promesas de rentabilidad fija o muy alta sin riesgo.
Obligación de captar a nuevos participantes para obtener beneficios.
Falta de productos o servicios reales que justifiquen la inversión.
Ausencia de regulación o control por organismos oficiales.
Esquemas que se publicitan como “clubes de inversión”, “negocios de marketing multinivel” o “network marketing” sin respaldo jurídico.

¿Qué acciones legales puedes tomar?

Si has sido víctima de una estafa piramidal, nuestros abogados penalistas pueden ayudarte a:

Presentar una querella criminal contra los responsables.
Solicitar medidas cautelares para bloquear cuentas, activos y criptomonedas vinculadas.
Rastrear el dinero invertido, incluso si ha sido transferido al extranjero.
Representarte en el proceso penal y civil para reclamar la devolución del dinero perdido.

Contamos con peritos financieros y tecnológicos que colaboran con nuestros letrados para desentrañar este tipo de fraudes, incluso cuando se han ejecutado por canales digitales o criptográficos.

¿Es posible recuperar el dinero invertido?

Sí, pero depende del momento en que se detecte la estafa y de la situación patrimonial de los autores. Por eso, es fundamental actuar rápidamente, antes de que los responsables hagan desaparecer los fondos.

Abogados expertos en estafas piramidales en Barcelona, Madrid y Valencia

Ofrecemos atención personalizada en nuestras oficinas físicas en:

Nuestros abogados expertos en delitos económicos evaluarán su situación sin coste inicial y le indicarán los pasos concretos para denunciar la estafa y proteger su patrimonio.